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黄金城手机版平台 第三届董事会第十七次会议决议公告
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编辑:匿名 发布于:2018-10-26 点击量:[531]

证券代码:603099    证券名称:黄金城  公告编号:2018-042

 

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第三届董事会第十七次会议决议公告

 

    本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、 董事会会议召开情况

黄金城手机版平台(以下简称“企业”)第三届董事会第十七次会议于20181025日以通讯的方式召开,会议通知及会议材料于20181019以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,有效表决票为9票,参与表决的董事符合《企业法》和《企业章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一致通过了以下议案:

1、关于审议黄金城手机版平台2018年三季度报告的议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、黄金城手机版平台关于聘任安国柱为副总经理的议案

安国柱担任企业董事会秘书兼任副总经理

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、黄金城手机版平台关于聘任孙青春为副总经理的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

 

备查文件

企业第三届董事会第十七次会议决议

    企业第三届监事会第十七次会议决议

 

黄金城手机版平台董事会

20181026


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