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黄金城手机版平台 第三届董事会第十五次会议决议公告
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编辑: 发布于:2018/7/20 15:23:18 点击量:

 证券代码:603099    证券名称:黄金城  公告编号:2018-034

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第三届董事会第十五次会议决议公告

 

    本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

黄金城手机版平台(以下简称“企业”)第三届董事会第十五次会议于2018年718日以通讯表决的方式召开,会议通知及会议材料于2018年713日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,有效表决票为9票。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国企业法》等法律、法规和《企业章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,审议通过了如下议案:

关于拟购小型客车的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

企业拟购置10台15座小型客车提升南景区主峰运力,拟投资金额不超过240万元。

关于修改经营范围暨修改《企业章程》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交企业股东大会审议通过。

具体内容详见企业2018年719日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《黄金城手机版平台关于修改经营范围暨修改<企业章程>的公告》(公告编号【2018-036】)。

特此公告。

备查文件

企业第三届董事会第十五次会议决议

企业第三届监事会第十五次会议决议

 

 

黄金城手机版平台董事会

2018年719日

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