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黄金城手机版平台第三届监事会第十三次会议决议公告
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编辑: 发布于:2018/4/19 19:45:50 点击量:

 证券代码:603099       证券简称:黄金城        公告编号:2018-016

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届监事会第十三次会议决议公告

 

    本企业监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  

    一、 监事会会议召开情况

    黄金城手机版平台(以下简称 “企业”)于2018418日在企业二楼会议室以现场表决方式召开第届监事会第十三次会议。会议通知及会议材料于201848日以邮件方式发出。会议由企业监事会主席侯振声先生召集并主持,本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国企业法》和《企业章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、关于审议《黄金城手机版平台2017年度监事会工作报告》的议案;

本议案需提请企业2017年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、关于审议《黄金城手机版平台2017年监事会主席履职报告》的议案;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、关于审议《黄金城手机版平台2017年财务决算报告》的议案;

本议案需提请企业2017年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、关于审议《黄金城手机版平台2018年财务预算方案及经营投资计划》的议案;

本议案需提请企业2017年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、关于审议《黄金城手机版平台2017年度利润分配方案》的议案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,企业2017年度实现归属于上市企业股东的净利润70,792,421.35元,根据《企业法》和《企业章程》的有关规定,按实现净利润(母企业口径)提取10%法定盈余公积金7,405,564.79元,当年可供股东分配利润63,386,856.56元,加上年初未分配利润293,802,758.05元,扣除2016年已分配现金股利21,333,600.00元,本年度可供股东分配的利润为335,856,014.61元。

2017年12月31日企业总股本266,670,000股为基数,每10股派送现金红利人民币0.27元(含税),共计分配利润人民币7,200,090.00元,占当年合并报表归属于上市企业股东净利润的10.17%。剩余未分配利润结转下年。

监事会认为:该利润分配方案符合企业章程的相关规定,且充分考虑了企业现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报。

本议案需提请企业2017年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6关于审议《黄金城手机版平台2017年内部控制评价报告》的议案

监事会认为:企业《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了企业内部控制体系建设。

《内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、关于天池管理企业为控股股东的控股子企业提供和平滑雪场经营管理暨关联交易的议案;

本议案需提请企业2017年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、关于审议《黄金城手机版平台2018年预计关联交易》的议案;

本议案需提请企业2017年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、关于审议《黄金城手机版平台2017年年度报告》全文及摘要的议案;

企业《2017年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

企业监事会根据《中华人民共和国证券法》第68条和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的企业信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的企业2017年年度报告全文及摘要进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:

(1)企业 2017 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、企业章程和企业内部管理制度的各项规定;

(2)年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定所包含的信息能从各个方面真实地反映出企业2017年度的经营状况、成果和财务状况;

(3)信永中和会计师事务所为企业出具的标准无保留意见的《2017年度审计报告》,真实、客观、准确地反映了企业的财务状况和经营成果;

(4)在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为

(5)企业监事会全体成员保证企业2017年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提请企业2017年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10关于审议修改《黄金城手机版平台章程》的议案

本议案需提请企业2017年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、关于审议修改《黄金城手机版平台董事、监事津贴管理办法》的议案;

本议案需提请企业2017年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

12、黄金城手机版平台关于向银行申请授信额度的议案;

本议案需提请企业2017年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

13、黄金城手机版平台关于会计政策变更的议案。

监事会认为:企业本次变更会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,不存在损害企业及中小股东利益的情形。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

 

备查文件

企业第届监事会第十三次会议决议。

 

                               黄金城手机版平台监事会

                                        2018419日

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