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黄金城手机版平台第三届董事会第九次会议决议公告
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编辑: 发布于:2018/1/9 11:28:52 点击量:

 证券代码:603099       证券名称:黄金城     公告编号:2018-002

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第三届董事会第九次会议决议公告

 

    本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

黄金城手机版平台(以下简称“企业”)第三届董事会第九次会议于2018年1月8日以通讯表决的方式召开,会议通知及会议材料于2018年1月2日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,有效表决票为9票。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国企业法》等法律、法规和《企业章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,审议通过了如下议案:

一、关于拟投假日酒店木屋木桶区建设项目的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

企业拟投资假日酒店配套木屋及木桶区建设项目,拟投资金额不超过人民币4,000万元,主要用于建设黄金城温泉皇冠假日酒店配套可移动、可拆解木屋、木桶。

二、关于拟购冬季越野车辆的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

企业拟购置四驱越野车20辆、油槽车2辆、皮卡车1辆,用于黄金城北景区冬季运营。采购金额不超过495万元。

三、关于修改经营范围暨修改《企业章程》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交企业股东大会以特别决议方式审议通过。

具体内容详见企业2018年1月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《黄金城手机版平台关于修改经营范围暨修改<企业章程>的公告》(公告编号【2018-004】)。

特此公告。

备查文件

企业第三届董事会第九次会议决议

企业第三届监事会第九次会议决议

 

 

黄金城手机版平台董事会

2018年1月9日

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