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黄金城手机版平台第三届董事会第七次会议决议公告
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编辑: 发布于:2017/12/12 15:50:03 点击量:

 证券代码:603099       证券名称:黄金城     公告编号:2017-051

 

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第三届董事会第七次会议决议公告

 

    本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、 董事会会议召开情况

黄金城手机版平台(以下简称“企业”)第三届董事会第七次会议于2017年12月11日以通讯表决的方式召开,会议通知及会议材料于2017年12月6日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,有效表决票为9票,参与表决的董事符合《企业法》和《企业章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,审议通过了如下议案:

1、关于竞买国有建设用地的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、关于部分调整2017年度日常关联交易金额的议案

表决结果:5票赞成,4票回避,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见企业刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

特此公告。

备查文件

企业第三届董事会第七次会议决议

企业第三届监事会第七次会议决议

 

黄金城手机版平台董事会

2017年12月12日

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