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黄金城手机版平台 关于未来三年(2017-2019年)股东回报规划的公告
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编辑: 发布于:2017/11/16 14:12:21 点击量:

 证券代码:603099  证券简称:黄金城   公告编号:2017-046

 

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关于未来三年(2017-2019年)股东回报规划的公告

 

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善和健全黄金城手机版平台(以下简称“企业”)科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,企业根据《关于进一步落实上市企业现金分红有关事项的通知》、《上市企业监管指引第3号——上市企业现金分红》、《上海证券交易所现金分红指引》及《企业章程》等相关文件规定,在综合考虑企业发展战略规划、行业发展趋势、企业盈利能力、外部融资环境及持续发展基础上,制定了企业未来三年(2017-2019年)股东回报规划(以下简称“本规划”),主要内容如下:

一、制定本规划考虑的因素

企业着眼于长远和可持续的发展,在综合考虑企业的战略发展规划、行业发展趋势、企业目前及未来的盈利规模、发展所处阶段、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制,保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、本规划的制定原则

本规划的制定应在符合相关法律法规和《企业章程》相关利润分配规定的前提下,充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股股东的意见,根据现实的经营发展和资金需求状况平衡企业短期利益和长期发展,保证企业利润分配政策的连续性和稳定性。

三、未来三年(2017-2019年)股东回报规划

(一)利润分配政策的具体内容

1、利润分配原则:企业实施积极的利润分配政策,注重对股东合理的投资回报,利润分配政策保持连续性和稳定性;企业进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害企业持续经营能力。

2、利润分配形式:企业可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利;企业应注重现金分红,当年未进行现金分红的,不得发放股票股利。

3、采取现金方式分红的具体条件和比例:企业每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%,具体分红比例由董事会根据中国证监会的有关规定和企业经营情况拟定,由企业股东大会审议决定。

4、发放股票股利的具体条件:若企业快速成长并且股票价格与企业股本规模不匹配时,可以在满足上述现金分红之余,采取发放股票股利方式。

5、利润分配的期间间隔:在企业连续盈利的情形下,两次现金分红的时间间隔不得超过24个月。董事会可以根据企业的资金状况提议企业进行中期现金分红。

6、存在股东违规占用企业资金情况的,企业应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

(二)利润分配政策的决策机制

企业的利润分配政策由董事会拟定并经全体董事过半数表决通过,经二分之一以上独立董事同意提请股东大会审议,独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具书面意见;

董事会未做出现金利润分配预案的,应在定期报告中披露原因,并说明未分配利润的用途,独立董事应当对此发表独立意见;

企业根据生产经营情况、投资规划、长期发展以及外部经营环境的需要确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策应当满足企业章程规定的条件,不得损害股东权益、不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需经企业董事会审议后提交企业股东大会批准。在发布召开股东大会的通知时,须公告独立董事和监事会意见。企业应采取现场投票和网络投票相结合的方式,为公众投资者参加股东大会提供便利。议案须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

四、股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制

(一)企业至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划,并根据法规或政策的变化适时对其进行修订,以确保股东分红回报规划的内容不违反相关法律法规和《企业章程》确定的利润分配政策。

(二)企业制定利润分配政策时,应当履行《企业章程》规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证,充分听取企业股东、独立董事及监事意见,制定明确、清晰的股东回报规划及利润分配具体方案。独立董事及监事会应对股东回报规划及利润分配具体方案发表明确意见。股东回报规划及利润分配具体方案经董事会审议通过后,提交股东大会以特别决议审议批准。

(三)如企业根据生产经营、投资规划和长期发展需要,或遇到外部经营环境变化并对企业生产经营造成重大影响,或企业自身经营状况发生较大变化,确需调整或者变更利润分配政策、股东回报规划的,应由董事会提出有关调整利润分配政策和股东回报规划的议案,并事先征求独立董事及监事会的意见,经企业董事会审议批准后提交股东大会以特别决议审议批准。

五、其他

本规划未尽事宜,应依照相关法律法规、规范性文件及《企业章程》规定实行。本规划由企业董事会负责说明,自企业股东大会审议通过之日起实施。

特此公告。

 

 

黄金城手机版平台董事会

2017年11月16日

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