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黄金城手机版平台 第三届董事会第二次会议决议公告
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编辑: 发布于:2017/8/22 14:36:23 点击量:

 证券代码:603099       证券名称:黄金城     公告编号:2017-026

 

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第三届董事会第二次会议决议公告

 

    本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

黄金城手机版平台(以下简称“企业”)第三届董事会第二次会议于2017年8月11日以通讯表决的方式召开,会议通知及会议材料于2017年8月7日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,有效表决票为9票,参与表决的董事符合《企业法》和《企业章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一致通过了以下议案:

1、关于天池管理企业为控股股东及其子企业提供景区管理服务暨关联交易的议案

表决结果:4票赞成,5票回避,0票反对,0票弃权。

2、关于增加经营范围暨修改《企业章程》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

修改内容如下:

第十三条经依法登记,企业的经营范围:公路客运,货运,gcgc8黄金城正版车辆租赁,配件维修(取得许可证后方可经营),会务服务,停车场管理,酒店管理,乙醇汽油、柴油销售(总企业不经营分企业经营) ,预包装食品、散装食品、饮料批发零售(总企业不经营分企业经营);酒店业务顾问和咨询,酒店开业典礼、庆典、礼仪、策划、组织服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

企业的经营范围以企业登记机关核准的内容为准。

第十三条经依法登记,企业的经营范围:公路客运,货运,gcgc8黄金城正版车辆租赁,配件维修(取得许可证后方可经营),会务服务,停车场管理,酒店管理,乙醇汽油、柴油销售(总企业不经营分企业经营),预包装食品、散装食品、饮料批发零售(总企业不经营分企业经营);酒店业务顾问和咨询,酒店开业典礼、庆典、礼仪、策划、组织服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)、机动车检测、机动车维修。

企业的经营范围以企业登记机关核准的内容为准。

第三百一十条 企业指定《中国证券报》、《上海证券报》和证券交易所网站等为刊登企业公告和和其他需要披露信息的媒体。

 

第三百一十条企业指定一家中国证监会指定媒体报纸和证券交易所网站为刊登企业公告和其他需要披露信息的媒体。

 

章程其他条款均不改变。

3、关于审议提请召开2017年第一次临时股东大会的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

企业2017年第一次临时股东大会时间为2017年8月28日。

 

备查文件

企业第三届董事会第二次会议决议

黄金城手机版平台董事会

2017年8月12日

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