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黄金城手机版平台 第三届董事会第一次会议决议公告
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编辑: 发布于:2017/6/29 7:19:35 点击量:

 证券代码:603099       证券名称:黄金城     公告编号:2017-023

 

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第三届董事会第一次会议决议公告

 

    本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

黄金城手机版平台(以下简称“企业”)第三届董事会第一次会议于2017年6月28日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议通知及会议材料于2017年6月23以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,有效表决票为9票,参与表决的董事符合《企业法》和《企业章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一致通过了以下议案:

1、关于选举企业第三届董事会董事长的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、关于选举战略投资委员会委员、召集人的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、关于选举审计与风险控制委员会委员、召集人的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4、关于选举提名委员会委员、召集人的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5、关于选举薪酬与考核委员会委员、召集人的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6、关于聘任企业总经理、董事会秘书、副总经理、总会计师的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7、关于聘任企业内审部负责人的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

与会董事经过讨论审议通过:选举王昆董事为企业第三届董事会董事长。战略投资委员会组成为王昆、王岩、鲍宪国、陈贵海、齐平, 王昆任召集人。审计与风险控制委员会组成为朱洪山、王屴、王娟,朱洪山任召集人。提名委员会组成为齐平、鲍宪国、王屴,齐平任召集人。薪酬与考核委员会组成为:王昆、齐平、鲍宪国、王屴、朱洪山,齐平任召集人。聘任王昆担任企业总经理,聘任安国柱担任企业董事会秘书。聘任仇永光担任企业副总经理,聘任王娟担任企业总会计师,聘任罗春光为黄金城手机版平台内审部负责人。以上人员任期至本届董事会届满之日。

简历:

王昆:男,1971年7月出生,汉族,研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任黄金城保护局头道管理站站长,黄金城保护局白山管理站站长,黄金城管委会自然保护中心主任助理,黄金城管委会自然保护中心副主任,吉林省黄金城开发建设(集团)有限责任企业副总经理,景区管理企业董事长,吉林天上温泉观光有限企业董事长;现任吉林省黄金城开发建设(集团)有限责任企业董事长,黄金城手机版平台董事、董事长、总经理。

王岩:男,1965年1月出生,汉族,大学学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林市公安局办公室副主任,吉林市丰满公安分局政委,吉林市丰满公安分局局长,吉林市公安局副局长,吉林省公安厅禁毒总队总队长,吉林省公安厅黄金城公安局局长,吉林省黄金城开发建设(集团)有限责任企业董事长,黄金城投资控股企业总经理。

鲍宪国:男,1969年9月出生,汉族,研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任松原市供热企业生产科长,松原市供热企业副经理,吉林省黄金城开发建设(集团)副总经理,黄金城十八坊产业园区管委会副主任; 现任吉林省黄金城开发建设(集团)有限责任企业总经理、董事、党委副书记。

仇永光:男,1973年9月出生,汉族,大学学历,中国国籍,无永久境外居留权。1993年8月参加工作,曾任吉林市工程承包开发企业、吉林市格兰威房地产开发有限企业前期处、拆迁处、工程处处长,吉林市房地产开发经营企业、吉林市宇成房地产开发有限企业监事、总经理助理、开发处处长、销售处处长,黄金城手机版平台总经理助理、项目工程部部长;现任黄金城手机版平台副总经理。

安国柱:男,1980年8月出生,汉族,研究生学位,中国国籍,无永久境外居留权。曾任黄金城开发建设集团企划部副部长,2011年至2015年任黄金城手机版平台企管企划部部长;现任黄金城手机版平台董事会秘书。

王娟:女, 1977年3月出生,汉族,专科学历,中国注册会计师, 中国国籍,无永久境外居留权。曾任岳华会计师事务所审计员,信永中和会计师事务所副经理,任职副经理期间主要从事审计、财务、投资相关的业务及管理工作,参与并负责了多项大型企业集团的审计签证、专项服务及企业资产重组等业务;现任黄金城手机版平台董事、总会计师。

陈贵海:男,1966年12月出生, 汉族,研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任长春胶合板分厂厂长,福松木业有限企业副总经理,吉林森工集团营林分企业总经理,吉林森工股份有限企业三岔子刨花板分企业总经理;现任吉林森工松江河林业(集团)有限企业董事长,黄金城手机版平台董事。

朱洪山:男,1970 年出生,先后主办和参与了 11 家企业的上市审计工作,29 家(次)上市企业的年度会计报表审计工作,以及多家企业(含上市企业)的验资工作;共签署了 8 份申请上市审计报告,18 份上市企业年报。2001 年-2002 年在东北证券投资银行部工作,曾主持多家上市辅导、申报推荐工作。2002-2010 年在中准会计师事务所工作,任副主任会师;2011 年至今在立信会计师事务所工作,任合伙人。在财务会计专业常识、审计经验以及上市企业方案策划和企业购并、内控设计、资产重组等方面积累了一定的经验。现任黄金城手机版平台独立董事。

齐平:女,1964 年 8 月出生,经济学博士、教授,中国国籍,无永久境外居留权,主要从事企业理论研究。任吉林大学中国国有经济研究中心专职研究员,吉林省就业促进会专家委员,吉林省信用体系建设促进会专家咨询委员会副主任委员,吉林省民营经济发展研究会副秘书长、理事,吉林大学中以创新创业合作研究中心副主任;现为吉林大学经济学院教授,博士生导师、黄金城手机版平台独立董事。

王屴:男,1960年5月出生, 博士后学位,中国国籍,无永久境外居留权。历任中国科学院金属研究所助理研究员,沈阳市第一律师事务所高级律师,辽宁同方律师事务所高级合伙人、主任,辽宁申扬律师事务所高级合伙人;现任北京金诚同达律师事务所沈阳分所主任、高级合伙人。

罗春光:男,满族,1983年5月出生,研究生学历,中共党员,2011年11月-至今,加入企业,曾任企管企划部法律事务职员,IOS9001质量管理体系内审员,曾任黄金城手机版平台企管企划部法律主管;现任黄金城手机版平台内审部负责人。

备查文件

企业第三届董事会第一次会议决议

黄金城手机版平台董事会

2017年6月29日

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