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黄金城手机版平台 关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告
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编辑: 发布于:2017/6/20 7:18:55 点击量:

 证券代码:603099    证券简称:黄金城    公告编号:2017- 020

 

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关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告

 

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2016年年度股东大会  

2. 股东大会召开日期:2017年628

3. 股权登记日

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

603099

黄金城

2017/6/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人:吉林省黄金城开发建设(集团)有限责任企业

2. 提案程序说明

企业已于2017年68日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有59.45%股份的股东吉林省黄金城开发建设(集团)有限责任企业,在2017年614日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市企业股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

<董事会换届选举董事的议案>

鉴于企业第二届董事会任期届满,根据《企业法》、《企业章程》等有关规定,根据董事会提名委员会提名,现提名王昆、王岩、鲍宪国、纪景臣、王娟、陈贵海、为企业第三届董事会非独立董事候选人,经企业2016年年度股东大会审议通过后任期三年.

<董事会换届选举独立董事的议案>

鉴于企业第二届董事会任期届满,根据《企业法》、《企业章程》等有关规定,根据董事会提名委员会提名,提名朱洪山、齐平、王屴为企业第三届董事会独立董事候选人,经企业2016年年度股东大会审议通过后,任期三年.

<企业监事会换届选举监事的议案>

鉴于企业第二届监事会任期已经届满,根据《中华人民共和国企业法》及《企业章程》的有关规定,企业第三届监事会由5名监事组成,职工监事2名,非职工监事3名,其中职工监事由2017年6月14日在企业召开的第一届职工代表大会第四次会议选举产生,由王海琦先生和赵玉东先生担任。非职工监事根据吉林省黄金城开发建设(集团)有限责任企业、黄金城森工集团有限企业意见,企业监事会现提名侯振声先生、许广春先生和张书梅先生为企业第三届监事会非职工代表监事候选人,与职工监事王海琦先生和赵玉东先生共同组成企业第三届监事会。经企业2016年年度股东大会审议通过后,任期三年.

 

三、 除了上述增加临时提案外,于2017年68日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2017年628 14 点 00分

召开地点:黄金城手机版平台401室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年628

                  至2017年628

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于审议《黄金城手机版平台2016年董事会工作报告》的议案

2

关于审议《黄金城手机版平台2016年度监事会工作报告》的议案

3

关于审议《黄金城手机版平台2016年财务决算报告》的议案

4

关于审议《黄金城手机版平台2017年财务预算方案及经营投资计划》的议案

5

黄金城手机版平台关于2016年度利润分配方案的议案

6

关于审议《黄金城手机版平台2016年年度报告》全文及摘要的议案

7

黄金城手机版平台关于续聘信永中和会计师事务所的议案

8

关于审议修改《黄金城手机版平台章程》的议案

9

关于审议修改《黄金城手机版平台董事会议事规则》的议案

10

关于审议《修改黄金城手机版平台监事会议事规则》的议案

11

黄金城手机版平台关于向银行申请授信额度的议案

累积投票议案

12.00

董事会换届选举董事的议案

应选董事(6)人

12.01

王昆

12.02

王岩

12.03

鲍宪国

12.04

纪景臣

12.05

王娟

12.06

陈贵海

13.00

关于选举独立董事的议案

应选独立董事(3)人

13.01

朱洪山

13.02

齐平

13.03

王屴

14.00

关于监事会换届选举监事的议案

应选监事(3)人

14.01

侯振声

14.02

许广春

14.03

张书梅

 

1 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经企业第二届董事会第三十、三十一、三十二、三十三次会议、第二届监事会第二十五、二十六、二十七、二十八次会议审议通过,详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

 

2 特别决议议案:无

 

3 对中小投资者单独计票的议案:5、121314

 

4 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

 

5 涉及优先股股东参与表决的议案:无

 

 

特此公告。

 

黄金城手机版平台董事会或其他召集人

2017年620 

                                    

 

报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

 

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