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黄金城手机版平台第二届监事会第二十八次会议决议公告
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编辑: 发布于:2017/6/20 7:16:09 点击量:

证券代码:603099    证券简称:黄金城    公告编号:2017-019

 

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第二届监事会第二十八次会议决议公告

 

    本企业监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

    一、 监事会会议召开情况

黄金城手机版平台(以下简称 “企业”)于2017年6月19日在企业307室以通讯表决方式召开第二届监事会第二十八次会议。会议通知及会议材料于2017年6月14日以邮件方式发出。会议由企业监事会主席侯振声先生召集并主持,本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国企业法》和《企业章程》的有关规定,合法有效。

 

    二、监事会会议审议情况

    1、关于企业监事会换届选举监事的议案;

企业第二届监事会任期已经届满,根据《中华人民共和国企业法》及《企业章程》的有关规定,企业监事会现提名侯振声先生、许广春先生和张书梅先生为企业第三届监事会非职工代表监事候选人,与职工监事王海琦先生和赵玉东先生共同组成企业第三届监事会。任期三年,自股东大会审议通过之日算起。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

 

备查文件

企业第二届监事会第二十八次会议决议。

 

黄金城手机版平台监事会

2017年6月20日

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