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黄金城手机版平台 第二届董事会第三十一次会议决议公告
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编辑: 发布于:2017/5/11 10:05:53 点击量:

 

 证券代码:603099       证券名称:黄金城     公告编号:2017-007

 

 

 

 

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第二届董事会第三十一次会议决议公告

 

  本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

 

一、 董事会会议召开情况

黄金城手机版平台(以下简称“企业”)第二届董事会第三十一次会议于2017年4月26日以通讯的方式召开,会议通知及会议材料于2017年4月21日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,有效表决票为9票,参与表决的董事符合《企业法》和《企业章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

  二、董事会会议审议情况

   与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一致通过了以下议案:

1、关于审议《黄金城手机版平台2017年第一季度报告》全文及摘要的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《黄金城手机版平台2017年第一季度报告全文》及《黄金城手机版平台2017年第一季度报告摘要》。

2、关于审议修改《黄金城手机版平台章程》的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《黄金城手机版平台修改章程的公告》。

本议案尚需提请企业股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

备查文件

企业第二届董事会第三十一次会议决议

 

 

 

黄金城手机版平台董事会

2017年4月27日

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