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黄金城手机版平台预计2017年日常关联交易的公告
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编辑: 发布于:2017/3/29 14:10:30 点击量:

 

证券代码:603099                证券简称: 黄金城                 公告编号:2017-005
 
黄金城手机版平台
预计2017年日常关联交易的公告
 

    本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 
重要内容提示:
不需要提交股东大会审议。
企业日常关联交易不会对关联方形成依赖。
 
一、 日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2017年3月28日,企业第二届董事会第三十次会议以同意4票、反对0票、弃权0票、回避5票,通过《黄金城手机版平台关于2017年预计关联交易的议案》,本议案属于关联交易,关联董事王昆、侯长森、杨龙、纪景臣、王娟对本议案回避表决。独立董事对《黄金城手机版平台关于2017年预计关联交易的议案》的相关资料进行了事前审阅,对本议案发表了事前认可及独立意见,独立董事认为:
1、上述议案属于关联交易,企业应当按照相关规定履行董事会审批程序和信息披露义务。
2、大家已就上述议案与企业相关人员进行了沟通,并查阅了相关资料,对上述议案有了比较详细的了解。
3、上述交易事项遵循了公平、公正、公允的原则,没有损害企业和中小股东的利益,大家同意将上述议案提交企业第二届董事会第三十次会议审议。
(二)前次日常关联交易的预计和实行情况

关联交易类别
关联人
2016预计金额
2016实际发生金额
向关联人销售产品、商品
吉林省黄金城景区管理有限企业
1,060,000.00
727,629.71
小计
1,060,000.00
727,629.71
向关联人提供劳务
吉林省黄金城景区管理有限企业
120,000.00
88,645.13
小计
120,000.00
88,645.13
接受关联人提供的劳务
吉林省长网信息网络技术有限企业
650,000.00
232,811.37
吉林省黄金城景区管理有限企业
670,000.00
286,940.00
吉林省蓝景坊生态产品开发有限企业
100,000.00
7,740.00
吉林省黄金城开发建设(集团)有限责任企业
2,320,000.00
882,760.50
吉林省黄金城物业管理有限企业
6,000.00
2,226.00
小计
3,746,000.00
1,412,477.87
其他
吉林省黄金城开发建设(集团)有限责任企业
162,436.80
88,084.63
小计
162,436.80
88,084.63
合计
 
5,088,436.80
2,316,837.34

 
 
(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别
关联人
2017年预计金额
占同类业务比例(%)
本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
2016年实际发生金额
占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品
吉林省黄金城景区管理有限企业
910,000.00
 0.21
468,000.00
727,629.71
 0.24
小计
910,000.00
 
 
727,629.71
 
向关联人提供劳务
吉林省黄金城景区管理有限企业
120,000.00
 0.03
24,400.00
88,645.13
 0.03
小计
120,000.00
 
 
88,645.13
 
接受关联人提供的劳务
吉林省长网信息网络技术有限企业
650,000.00
 4.24
10,200.00
232,811.37
 3.24
吉林省黄金城景区管理有限企业
500,000.00
 0.20
1,350.00
286,940.00
 0.19
吉林省蓝景坊生态产品开发有限企业
100,000.00
 0.65
0
7,740.00
 0.11
吉林省黄金城开发建设(集团)有限责任企业
1,000,000.00
 0.39
242,100.00
882,760.50
 0.59
吉林省黄金城物业管理有限企业
2,226.00
 0.004
371.00
2,226.00
 0.01
小计
2,252,226.00
 
 
1,412,477.87
 
其他
吉林省黄金城开发建设(集团)有限责任企业
18,480.00
0.01
 
88,084.63
0.06
小计
18,480.00
 
 
88,084.63
 
合计
 
3,300,706.00
 
746,421.00
2,316,837.34
 

 
二、关联方先容和关联关系
(一)关联方先容
1、吉林省黄金城开发建设(集团)有限责任企业
法定代表人:王岩
注册资本:33000 万元
企业住所: 黄金城保护开发管理委员会池北区
企业类型:有限责任企业(国有独资)
经营范围:gcgc8黄金城正版开发,项目投资,信息服务,装饰,广告,土特产品开发,技术转让,进出口贸易,清洁能源开发利用 (凭许可证经营)学问产业建设,土地开发与整理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2005年11月,根据吉林省人民政府出具的《关于成立吉林省黄金城保护开发管理委员会的通知》(吉政发[2005]19号),吉林省黄金城保护开发区管理委员会、黄金城自然保护区森林gcgc8黄金城正版企业共同组建吉林省黄金城开发建设有限责任企业,注册资本5000万元,黄金城管委会持有88%的股权、森林gcgc8黄金城正版企业持有12%的股权%。2005年11月25日,企业领取营业执照。2008年11月18日,黄金城管委会向企业增资8000万元持股比例增加到95.4%,森林gcgc8黄金城正版企业持股比例为4.6%;2008年12月23日,企业办理工商变更登记,注册资本增至13000万元;企业更名为吉林省黄金城开发建设(集团)有限责任企业。2009年12月2日,黄金城管委会财审局出具长管财审发[2009]129号文,决定将森林gcgc8黄金城正版企业持有的股权股权无偿划转至黄金城管委会。2013年7月30日,黄金城管委会将持有企业的股权划转给黄金城管委会财政局,注册资本增加到33000万元。2014年1月20日黄金城管委会财政局将持有企业的股权划转给黄金城管委会。2015年8月26日黄金城管委会将持有企业的股权划转给黄金城管委会国有资产监督管理委员会。
截止2016年12月31日,企业总资产506,285.33万元、净资产165,011.41万元、主营业务收入17,113.91万元、净利润2,139.93万元。
2、吉林省长网信息网络技术有限企业
法定代表人:孙国平
注册资本:500 万元
企业住所:黄金城保护开发区池北区
企业类型:有限责任企业(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:电子商务、网络营销购物、网络经营、票务预定、住宿预定、餐饮预定及gcgc8黄金城正版特色商品预定、软硬件服务、系统集成、程序开发、网络工程、网络宣传及广告业务、gcgc8黄金城正版线路、住宿、购物及其它gcgc8黄金城正版服务业务咨询、网络技术、商务信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截止2016年12月31日,企业总资产474.01万元、净资产160.02万元、主营业务收入272.03万元、净利润-200.71万元。
3、吉林省黄金城景区管理有限企业
法定代表人:孙国平
注册资本:500 万元
企业住所:池北区白山大街
企业类型: 有限责任企业(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:景区管理、景区管理输出,景点开发、gcgc8黄金城正版接待、gcgc8黄金城正版纪念品销售、 快餐、滑雪,代理团队人身意外伤害保险(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业于2005年12月21日设立,设立时企业名称为安图黄金城生态gcgc8黄金城正版有限企业,注册资本1000 万元,吉林省黄金城开发建设(集团)有限责任企业持有98%的股权,黄金城保护区森林gcgc8黄金城正版企业持有2%的股权。2006年1月12日企业更名为吉林省黄金城开发建设集团生态gcgc8黄金城正版有限企业。2006年8月28日企业更名为吉林省黄金城景区管理有限企业,注册资本变更为500万元。2010年9月16日森林gcgc8黄金城正版企业将所持企业股权划转给吉林省黄金城开发建设(集团)有限责任企业。
截止2016年12月31日,企业总资产7,113.38万元、净资产1,660.68万元、主营业务收入5,097.98万元、净利润173.72万元。
4、吉林省黄金城物业管理有限企业
法定代表人:马广为
注册资本:500 万元
企业住所:黄金城保护开发管理委员会池北区(原保护局)
企业类型: 有限责任企业(国有控股)
经营范围:物业管理、独立房屋维修、商贸大厦、小商品市场物业管理社区物业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业于2007年6月25 日设立,注册资本:500 万元,吉林省黄金城房地产开发有限企业持有80%的股权,吉林省黄金城基础设施建设有限企业持有20%的股权%;该企业的两个股东为吉林省黄金城开发建设(集团)有限责任企业的全资子企业。
截止2016年12月31日,企业总资产503.15万元、净资产414.05万元、主营业务收入19.25万元、净利润-47.98万元。
5、吉林省蓝景坊生态产品开发有限企业
法定代表人:聂鹏
注册资本:1000万元
企业住所:池北区 (白龙电站南侧30米)
企业类型:有限责任企业(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:gcgc8黄金城正版纪念品开发、土特产开发销售;进出口贸易;项目投资、技术转让;代理、发布、制作国内各类广告业务;多种农产品、土特产品、蜂产品、果酒、果汁饮料、矿泉水、黄金城植物茶、坚果、食用菌、杂粮、山野菜收购、加工销售;保健产品;木质素材料销售(由取得经营资格的分支机构经营),水果、水果制品、日用化妆品、床上用品销售;人参收购及人参制品加工销售,灵芝收购及灵芝制品加工销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业于2006年11月24日设立,注册资本为100万元,吉林省黄金城开发建设(集团)有限企业持有70%的股权,吉林省蓝景广告有限企业持有30%的股权。2012年1月12日,蓝景广告企业将持有企业的股权转给吉林省黄金城开发建设(集团)有限企业。2016年9月23日,吉林省黄金城开发建设(集团)有限企业增资900万元,注册资本变更为1000万元。
截止2016年12月31日,企业总资产1911.36万元、净资产273.33万元、主营业务收入228.55万元、净利润2.79万元。
    (二)关联关系
吉林省黄金城开发建设(集团)有限责任企业系本企业控股股东,该企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的情形。吉林省长网信息网络技术有限企业、吉林省黄金城景区管理有限企业、吉林省蓝景坊生态产品开发有限企业系企业控股股东吉林省黄金城开发建设(集团)有限责任企业的全资子企业,吉林省黄金城物业管理有限企业系企业控股股东吉林省黄金城开发建设(集团)有限责任企业的全资孙企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第(二)项规定的情形。
(三)履约能力分析
吉林省黄金城开发建设(集团)有限责任企业、吉林省长网信息网络技术有限企业、吉林省黄金城景区管理有限企业、吉林省蓝景坊生态产品开发有限企业、吉林省黄金城物业管理有限企业经营状况良好,能够履行与企业达成的各项交易,满足企业正常生产经营的需要,均具有充分的履约能力,不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
 本次预计关联交易主要内容:

序号
名称
主要内容
金额
1
《网络销售代理协议》
主体:黄金城手机版平台(委托方)、吉林省长网信息网络技术有限企业(代理方)
主要内容:代理方通过网络渠道代理销售委托方景区车票
佣金的比例:按代理方代理销售金额的1%计算,但最高不超过650,000元∕年
定价依据:与关联方吉林省长网信息网络技术有限企业交易以不高于同期市场价格为依据,按照自愿、平等、互惠互利的原则,根据双方协商定价,签订相关协议
结算时间:每日下午3点前,双方对账并结算
合同期限:2017年1月1日起至2017年12月31日止
具体内容详见合同约定
预计交易额650,000元∕年
2
《供水供热协议》
主体:吉林省黄金城蓝景温泉开发有限企业(甲方)、吉林省黄金城景区管理有限企业(乙方)
主要内容:甲方向乙方提供供水供热服务。甲方预计向乙方供水量为36.52吨/日,具体供水量以实际发生为准;甲方于本协议项下每年10月20日至来年4月20日向乙方供热,供热面积为3393.5平方米,收费面积为3393.5平方米,供热地点为黄金城北坡
收费标准:供水价格21元/立方米;供热价格35元/平方米
定价依据:温泉水销售价格是根据黄金城保护开发区管理委员会经发局《关于聚龙泉温泉水价格的批复》制定;供热价格是根据黄金城保护开发区管理委员会经发局《关于制定池北区供热价格的通知》制定
付款时间:乙方于每年10月20日前全额支付供热费; 每年年底前结算供水费
合同期限:2016年4月21日起至2019年4月20日止
具体内容详见合同约定。
预计交易额40万
3
天池国旅日常关联交易
1、接受吉林省黄金城物业管理有限企业提供的物业管理服务及二次供水服务,交易额预计为0.2226万元(服务价格均为政府引导价),每年9月份左右付款;
2、与吉林省黄金城景区管理有限企业关于餐费交易预计为50万元;
定价依据:与关联方吉林省黄金城景区管理有限企业交易以不高于同期市场价格为依据,按照自愿、平等、互惠互利的原则,根据双方协商定价,预计交易金额
3、与吉林省蓝景坊生态产品开发有限企业关于购买产品交易预计10万元;
定价依据:与吉林省蓝景坊生态产品开发有限企业交易以不高于同期市场价格为依据,按照自愿、平等、互惠互利的原则,根据双方协商定价,预计交易金额
4、与吉林省黄金城开发建设(集团)有限责任企业关于景区门票的关联交易预计为100万元。
定价依据:与吉林省黄金城开发建设(集团)有限责任企业交易实行政府定价(门票:125元/人)
预计交易额160.2226万元
4
加油站分企业日常关联交易
预计与吉林省黄金城景区管理有限企业发生的用油关联交易量为92#乙醇汽油8吨,95#乙醇汽油30吨,0#柴油18吨,35#柴油26吨。
付款方式:根据每次购买成品油价格付款
定价依据:根据国家成品油价格调整
预计交易额63万
5
《租赁合同》
主体:黄金城手机版平台(甲方)、吉林省黄金城开发建设(集团)有限责任企业(乙方);主要内容:甲方向乙方租赁景区企业VIP休息室、宿舍楼、库房及修车房、售票室、油库等资产,每年租金:18480元/年;付款方式:按季度付款,每季最后一周结算;合同期限:2017年1月1日-2018年12月31日。
定价依据:根据交易主体所在地周边房屋租赁、土地租赁的市场行情和价格为依据协商确定,签订相关合同。
预计交易额18480元

定价政策:企业与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、 互惠互利、公允的原则进行,不存在损害企业及股东特别是中、小股东利益的情形。上述关联交易行为依据的价格均为协商定价、成本加成或政府引导价。
《网络销售代理协议》已签署,签署日期:2017年1月1日;生效条件:双方盖章并经法定代表人或授权代表签字后生效,生效日期:2017年1月1日,有效期:2017年12月31日;其他主要条款:对佣金的比例或计算方式的约定为:按代理方代理销售金额的 1%计算,但最高不超过 650,000 元∕年。《租赁合同》已签署,签署日期:2017年1月1日;生效条件:双方盖章并经法定代表人或授权代表签字后生效,生效日期:2017年1月1日,有效期:2018年12月31日,其他主要条款:租赁景区企业VIP休息室、宿舍楼、库房及修车房、售票室、油库等资产,年租金:18480元/年。《供水供热协议》2016 年4月21 日签署,生效条件:双方法定代表人或授权代表签字并盖章,生效日期:2016年4月21日,合同期限至2019年4月20日止。天池国旅、加油站分企业与关联方的日常关联交易无合同。
四、交易目的和交易对上市企业的影响
以上交易所涉及的关联交易是在公平、互利基础上进行的,企业 与关联方的关联交易,可以充分利用关联方技术优势、产品优势,保 持双方之间优势互补、取长补短,保证企业正常稳定的经营,以确保 企业的整体经济效益。企业与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到企业利益和广大股东的利益。企业的独立性没有受到影响,企业主要业务不因此 类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
备查文件
第二届董事会第三十次会议决议
第二届监事会第二十五次会议决议
独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关议案的独立意见独立董事关于关联交易的事前认可意见
 
 
黄金城手机版平台董事会
2017年3月29日
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