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黄金城手机版平台第二届董事会第三十次会议决议公告
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编辑: 发布于:2017/3/29 14:05:59 点击量:

 

证券代码:603099       证券名称:黄金城     公告编号:2017-001
 
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第二届董事会第三十次会议决议公告
 
       本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
一、 董事会会议召开情况
黄金城手机版平台(以下简称“企业”)第二届董事会第三十次会议于2017年3月28日以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知及会议材料于2017年3月17日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,有效表决票为9票,参与表决的董事符合《企业法》和《企业章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
    二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一致通过了以下议案:
    1、关于审议《黄金城手机版平台2016年董事会工作报告》的议案
       本议案尚需提请企业2016年度股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
2、关于审议《黄金城手机版平台2016年独立董事述职报告》的议案
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
3、关于审议《黄金城手机版平台2016年董事会审计委员会工作报告》的议案
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
4、关于审议《黄金城手机版平台2016年总经理工作报告》的议案
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
5、关于审议《黄金城手机版平台2016年财务决算报告》的议案
本议案尚需提请企业2016年度股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
6、关于审议《黄金城手机版平台2017年财务预算方案及经营投资计划》的议案
本议案尚需提请企业2016年度股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
7、黄金城手机版平台关于2016年度利润分配方案的议
企业以2016年1231日企业总股本266,670,000股为基数,每10股派送现金红利人民币0.8元(含税),共计分配利润人民币21,333,600元,占当年合并报表归属于上市企业股东净利润的30.00%。剩余未分配利润结转下年。
本议案尚需提请企业2016年度股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
8、关于审议《黄金城手机版平台2016年内部控制评价报告》的议案
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《黄金城手机版平台2016年内部控制评价报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
9、关于审议《黄金城手机版平台2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《黄金城手机版平台2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
10、关于审议《黄金城手机版平台2017年预计关联交易》的议案
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《黄金城手机版平台预计2017年日常关联交易的公告》
该议案为关联交易,关联董事回避表决。
表决结果:5票回避,4票赞成,0票反对,0票弃权。
11、关于审议《黄金城手机版平台2016年年度报告》全文及摘要的议案
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《黄金城手机版平台2016年年度报告全文》及《黄金城手机版平台2016年年度报告摘要》。
本议案尚需提请企业2016年度股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
12、黄金城手机版平台关于续聘信永中和会计师事务所的议案
本企业拟继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本企业2017年度审计机构,聘期一年,审计内容包括企业及合并报表范围内的子企业2017年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为企业提供2017年度财务决算审计费用为40万元,内控审计费用为20万元。
本议案尚需提请企业2016年度股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
13、关于审议修改《黄金城手机版平台章程》的议案
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《黄金城手机版平台修改章程、董事会议事规则、总经理工作细则的公告》。
本议案尚需提请企业2016年度股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
14、关于审议修改《黄金城手机版平台董事会议事规则》的议案
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《黄金城手机版平台修改章程、董事会议事规则、总经理工作细则的公告》。
本议案尚需提请企业2016年度股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
15、关于审议修改《黄金城手机版平台总经理工作细则》的议案
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《黄金城手机版平台修改章程、董事会议事规则、总经理工作细则的公告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
16、黄金城手机版平台关于调整机构设置的议案
为保障各项生产经营活动安全有序进行,成立安全管理部,承担安委会办公室职能,全面负责企业安全管理事务。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
17、黄金城手机版平台关于设立子企业的议案
企业全资设立黄金城保护开发区天池生态产品企业(具体以工商局核名为准),注册资金500万元。首期重点完成企业酒店产业绿色生态食品产业供应,以提高酒店业市场竞争力。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
18、关于提请召开黄金城手机版平台2016年年度股东大会的议案
企业拟提请召开黄金城手机版平台2016年年度股东大会,审议上述需要由股东大会审议的议案,股东大会具体召开时间另行通知。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
备查文件
企业第二届董事会第三十次会议决议
 
 
 
黄金城手机版平台董事会
2017年3月29日
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