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黄金城手机版平台 第二届董事会第二十七次会议决议公告
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编辑: 发布于:2016/10/19 9:22:19 点击量:

 证券代码:603099  证券名称:黄金城   公告编号:2016-038

 

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第二届董事会第二十七次会议决议公告

 

    本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

黄金城手机版平台(以下简称“企业”)第二届董事会第二十六次会议于2016年10月18日以通讯表决相方式召开,会议通知及会议材料于2016年10月13日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,有效表决票为9票,参与表决的董事符合《企业法》和《企业章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一致通过了以下议案:

    1.关于调整2015年度投资经营计划及财务预算的议案  

  本议案尚需提请企业临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    2.关于修订《内部控制手册》的议案

    本议案尚需提请企业临时股东大会审议。

    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    3.关于调整董事长的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    4.关于提议召开黄金城手机版平台2016年第三次临时股东大会的议案

    企业提请召开企业2016年第三次临时股东大会,审议二届董事会第二十六次、二十七次会议需要提交股东大会审议的议案,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

 

备查文件

企业第二届董事会第二十七次会议决议;

 

黄金城手机版平台董事会

2016年10月19日

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