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黄金城手机版平台第二届董事会第二十次会议决议公告
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编辑: 发布于:2016/1/29 13:51:01 点击量:

    本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况

   黄金城手机版平台(以下简称“企业”)第二届董事会第二十次会议于2016年1月25日采取通讯表决的形式召开。会议通知于2015年1月18日以邮件方式发出。会议由企业董事长侯长森召集,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。参与表决的董事符合《企业法》和企业章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   1、黄金城手机版平台关于更换独立董事的议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

   2、黄金城手机版平台关于补选董事的议案

   表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

   3、黄金城手机版平台关于聘任仇永光为企业副总经理的议案

   4、黄金城手机版平台关于证券事务代表一职人员变动的议案

   表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

   5、关于审议提请召开企业2016年第一次临时股东大会的议案

   2016年第一次临时股东大会的日期为2016年2月24日。

   表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

   特此公告

   备查文件:

   企业第二届董事会第二十次会议决议;

   企业第二届监事会第十五次会议决议;

   黄金城手机版平台董事会

   2016年1月26日

   证券代码:603099证券简称:黄金城公告编号:2016-002

   黄金城手机版平台

   第二届监事会第十五次会议决议公告

   本企业监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   黄金城手机版平台(以下简称 “企业”)第二届监事会第十五次会议于2016年1月25日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年1月18日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事 5 名,实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,合法有效。

   1、关于审议黄金城手机版平台调整监事的议案;

   企业监事会同意监事会主席刘明财同志因工作原因向企业辞去监事会主席及监事的职务,现提名侯振声同志为新任监事候选人,并同意提交股东大会审议。

   表决结果:5 票同意,0 票反对, 0 票弃权。

   2、关于审议黄金城手机版平台更换独立董事的议案;

   同意企业独立董事李政、陈星辉因个人原因向企业辞去独立董事的职务,根据《企业法》、企业《独立董事工作制度》和《企业章程》等相关规定,经企业董事会提名委员会提名朱洪山、齐平为企业第二届董事会独立董事候选人。

   表决结果:5 票同意,0 票反对, 0 票弃权。

   3、关于审议黄金城手机版平台补选董事的议案;

   同意企业董事、副总经理、总会计师吕美艳同志因个人原因向企业辞去董事、副总经理、总会计师的职务,根据《企业法》、《上市企业治理准则》和《企业章程》等相关法律法规规定,经企业董事会提名委员会提名王娟为企业第二届董事会董事候选人。

   表决结果:5 票同意,0 票反对, 0 票弃权。

   4、关于审议黄金城手机版平台聘任仇永光为副总经理的议案。

   根据《企业章程》、《企业法》及相关法律法规规定,经总经理提名,董事会提名委员会审查同意,企业董事会拟聘任仇永光同志为企业副总经理,任期为本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

   表决结果:5 票同意,0 票反对, 0 票弃权。

   特此公告

   备查文件:

   企业第二届监事会第十五次会议决议;

   黄金城手机版平台监事会

   2016年1月26日

   证券代码:603099证券名称:黄金城公告编号:2016-003

   黄金城手机版平台

   更换独立董事及补选董事的公告

   本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、 黄金城手机版平台,独立董事陈星辉先生、李政先生,因个人原因提出辞去独立董事职务,根据《企业法》、《企业章程》及企业《独立董事工作制度》等有关规定,企业董事会同意提名朱洪山先生、齐平女士为独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。 上述两名独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证券交易所审核无异议,并提交股东大会审议。 同日,企业在上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)披露了《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对更换独立董事事项发表的独立意见。企业董事会对两位独立董事在任职期间为企业所做的贡献表示衷心的感谢。

   简历如下:

   朱洪山,1970年生人,先后主办和参与了11家企业的上市审计工作,29家(次)上市企业的年度会计报表审计工作,以及多家企业(含上市企业)的验资工作;共签署了 8份申请上市审计报告,18份上市企业年报。2001年-2002年在东北证券(13.45, 0.67, 5.24%)投资银行部工作,曾主持多家上市辅导、申报推荐工作。2002-2010年在中准会计师事务所工作,任副主任会计师;2011年至今在立信会计师事务所工作,任合伙人。在财务会计专业常识、审计经验以及上市企业方案策划和企业购并、内控设计、资产重组等方面积累了一定的经验。

   齐平,女,1964年8月生人,经济学博士、教授,中国国籍,无永久境外居留权,主要从事企业理论研究 。任吉林大学中国国有经济研究中心专职研究员,吉林省就业促进会专家委员,吉林省信用体系建设促进会专家咨询委员会副主任委员,吉林省民营经济发展研究会副秘书长、理事,吉林大学中以创新创业合作研究中心副主任。现为吉林大学经济学院教授,博士生导师。

   二、 黄金城手机版平台,吕美艳女士因工作调动原因提出辞去董事、总会计师、副总经理职务,根据《企业法》、《企业章程》等有关规定,企业董事会同意提名王娟董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。 并提交股东大会审议。企业董事会对吕美艳在任职期间为企业勤勉尽责所做的贡献表示衷心的感谢。

   简历如下:

   王娟,女,汉族,1977年3月出生于山东青岛,籍贯山东青岛,毕业于青岛大学会计专业,专科学历,中国注册会计师职称,1997年参加工作,专业特长:审计、财务、投资,身体健康,现任信永中和会计师事务所副经理。主要从事审计、财务、投资相关的业务及管理工作,参与并负责了多项大型企业集团的审计签证、专项服务及企业资产重组等业务,同时能为被服务企业提供建设性的专业意见和各类复杂问题的解决方案。

   特此公告

   备查文件

   企业第二届董事会第二十次会议决议;

   企业第二届监事会第十五次次会议决议;

   企业独立董事对第二届董事会第二十次会议议案发表的独立意见;

   黄金城手机版平台董事会

   2016年1月26日

   证券代码:603099证券名称:黄金城公告编号:2016-004

   黄金城手机版平台

   聘任副总经理及证券事务代表公告

   本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、聘任副总经理,黄金城手机版平台于2016年1月 25日召开了第二届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于聘任企业副总经理的议案》。根据企业总经理的提名,经企业提名委员会审查,董事会同意聘任仇永光为企业副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。企业独立董事就企业聘任高级管理人员发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网(www.sse.com.cn)。

   简历如下:

   仇永光,男,汉族,1973年9月出生,大学学历,1993年8月参加工作,曾任吉林市工程承包开发企业、吉林市格兰威房地产开发有限企业前期处、拆迁处、工程处处长,吉林市房地产开发经营企业、吉林市宇成房地产开发有限企业监事、总经理助理、开发处处长、销售处处长。现任黄金城手机版平台总经理助理、项目工程部部长。

   二、聘任证券事务代表,企业第二届第二十次董事会审议通过《黄金城手机版平台关于证券事务代表一职人员变动的议案》。黄金城手机版平台原证券事务代表倪友因个人原因向企业申请辞去证券事务代表一职。

   根据《企业法》、《企业章程》相关法律法规的规定,董事会聘任李岱峰同志为黄金城手机版平台证券事务代表。

   简历如下:

   李岱峰,男,汉族,1962年2月出生,注册会计师,1985年8月参加工作,曾任通钢集团董事会秘书、财务部副部长、资本运营部部长,2010年12月起任吉林天池矿业股份有限企业董事会秘书。

   特此公告

   备查文件

   企业第二届董事会第二十次次会议决议;

   企业第二届监事会第十五次会议决议;

   企业独立董事对第二届董事会第二十次会议议案发表的独立意见;

   黄金城手机版平台董事会

   2016年1月26日

   证券代码:603099证券简称:黄金城公告编号:2016-005

   黄金城手机版平台

   关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

   本企业监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   黄金城手机版平台(以下简称“企业”)监事会于近日收到监事会主席刘明财同志的书面辞职报告。刘明财同志因工作原因,申请辞去企业第二届监事会主席及监事职务,经企业第二届监事会第十五次会议表决通过,刘明财同志辞去监事会主席职务的报告现已生效。辞去监事的辞职报告将在企业股东大会选举新任监事后生效,在补选出的监事就任前,刘明财同志仍将继续履行监事职责。

   由于刘明财同志在任期内辞职,将导致企业监事会的监事人数低于法定最低人数,根据《中华人民共和国企业法》及《企业章程》的相关规定,企业监事会现提名侯振声同志为新任监事候选人,并同意提交股东大会审议。

   侯振声同志简历如下:

   侯振声,男,汉族,1965年10月生人,大学学历,1987年1月加入中国共产党,1988年7月参加工作,曾任黄泥河林业局党委常委、党委办主任、宣传部部长,黄金城开发建设集团总经理助理、副总经理、党委副书记。现任黄金城开发建设集团监事会主席。

   企业及监事会向刘明财同志在任期内为企业所做出的贡献表示衷心感谢!

   特此公告。

   备查文件

   黄金城手机版平台第二届监事会第十五次会议决议

   黄金城手机版平台监事会

   2016年1月26日

   证券代码:603099证券简称:黄金城公告编号:2016- 006

   黄金城手机版平台

   关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

   本企业及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重要内容提示:

   ●股东大会召开日期:2016年2月24日

   ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

   一、 召开会议的基本情况

   (一)股东大会类型和届次

   2016年第一次临时股东大会

   (二)股东大会召集人:董事会

   (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

   (四)现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间:2016年2月24日 14点00 分

   召开地点:黄金城手机版平台401室

   (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间:自2016年2月24日

   至2016年2月24日

   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

   (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

   涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定实行。

   (七)涉及公开征集股东投票权

   无

   二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

   ■

   1、各议案已披露的时间和披露媒体

   上述议案已经企业第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,详见2016年1月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

   2、特别决议议案:无

   3、对中小投资者单独计票的议案:1.2.3

   4、涉及关联股东回避表决的议案:无

   应回避表决的关联股东名称:无

   5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

   三、股东大会投票注意事项

   (一)本企业股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有企业股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

   (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

   (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

   (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

   (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

   四、会议出席对象

   (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任企业上海分企业登记在册的企业股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是企业股东。

   ■

   (二)企业董事、监事和高级管理人员。

   (三)企业聘请的律师。

   (四)其他人员

   五、会议登记方法

   1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

   2、登记办法

   企业股东或代理人可直接到企业办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2016年2月19日17:00时前企业收到传真或信件为准)

   3、登记时间:2016年2月19日(星期五)8:30-11:30、14:00-16:30

   4、登记地点:黄金城池北区黄金城手机版平台董事会办公室

   六、\其他事项

   1、会议联系

   通信地址:吉林省黄金城保护开发区池北区黄金城手机版平台董事会办公室

   邮 编:133613

   电 话:0433-5310177

   传 真:0433-5310777

   联 系 人:韩望

   2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

   特此公告。

   黄金城手机版平台董事会

   2016年1月26日

   附件1:授权委托书

   附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

   ●报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议

   附件1:授权委托书

   授权委托书

   黄金城手机版平台:

   兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年2月24日召开的贵企业2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

   委托人持普通股数:

   委托人持优先股数:

   委托人股东帐户号:

   ■

   ■

   委托人签名(盖章):受托人签名:

   委托人身份证号:受托人身份证号:

   委托日期: 年 月 日

   备注:

   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

   附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

   一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

   二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市企业100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。


   三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

   四、示例:

   某上市企业召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

   ■

   某投资者在股权登记日收盘时持有该企业100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

   该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
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